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电诈赚钱难“谢氏八兄弟”转行应聘服务员盗刷

2019-01-14 13:51
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  一群年轻的男男,拿着买来的酷似本人的他人身份证,去北上广的各大高档饭店、酒楼、等地应聘服务员。前来消费的客人很少留意到,这些服务员竟是侧录克隆盗刷银行团伙的“侧录员”,他们手里藏着火柴盒大小的侧录器,帮客人拿到收银台结账的途中,他们就用侧录器偷偷侧录下客人磁条中的信息,供团伙成员克隆、盗刷。

  广东省公安厅13日召开新闻发布会透露,在近期的打击伪卡犯罪“飓风12号”专案收网行动中,茂名市公安机关共出动600多名民警,在茂名、北京、广州等地同时实施抓捕行动,抓获这个以谢某才为首的侧录克隆盗刷犯罪团伙全部成员共69名。

  今年初,省公安厅经侦局在工作中发现一条伪卡犯罪线索,经大数据分析比对,梳理出一批茂名电白籍侧录员、侧录头、“料主”、POS中介等重点人员线索。茂名市公安局抽调精锐力量组成打击伪卡犯罪专案组(代号“飓风12号”专案)。

  专案组经近半年深挖扩线,查明这是一个以电白籍人员谢某才、谢某志等人为首的重特大盗刷团伙。为首的8人,都来自同个家族,既有亲兄弟也有堂兄弟。

  专案组发现,该团伙在北京、上海、广州等地疯狂侧录被害人信息,然后伪造,通过POS机消费盗刷或直接在茂名、吴川、阳江等地的银行ATM机上取款提现。

  2016年6月23日凌晨3时,600多名民警同时出动,抓获该团伙全部成员69人,现场缴获用于克隆的电脑4台、侧录事主信息的侧录器22个、用于应聘入职服务员的假身份证57张、克隆好的伪卡260张、查询余额及盗刷用的POS机5台及拉卡拉(手机刷卡POS机)17只、记录密码的笔记本等一大批作案工具。共带破伪卡盗刷案件300多宗,涉案金额2000多万元。

  办案民警告诉记者,“谢氏八兄弟”本来是从事电信的,去年开始转行。被警方抓获后,谢氏兄弟感叹:“电诈赚钱太难了,打几十个电话才能骗一两千块,现在人们的防范意识提高了,就转行做伪卡盗刷了。”

  警方现场展示了部分缴获的已经克隆好的伪卡,经现场查验,好几张卡里的余额都有40多万元之多。“这些卡完全可以使用。”办案民警说。

  办案民警告诉记者,该团伙绝大部分成员都是90后,最小的年仅17岁。大团伙中,侧录、制卡和盗刷等环节还都有相对独立的小团伙,有作案需要时随机联系,作案成功后即行分开,且流窜到全国各地。

  该团伙在谢氏兄弟的组织下,召集了一帮同乡的年轻男女,专门到北京、上海、广州等地的饭店、等场所应聘服务员。同时,他们也是侧录员,顾客消费结账时,服务员就在把顾客的拿到收银台的路上,偷偷侧录下顾客的磁条信息,并伺机偷看顾客输入的密码。

  “侧录器只有火柴盒大小,他们随身携带。”办案民警说,“他们的身份证也是从网上买来的他人身份证。这些身份证都是外省的身份,他们还专门挑身份证照片跟自己长得比较像的买。应聘时也会选择一些比较大、比较高档、人流旺、消费高的地方,如料理店等。”

  侧录员得到磁条信息后,侧录员把侧录器和密码通过侧录头集中转交给茂名谢某才、谢某志等人,然后使用读卡、写卡器将信息写入事先准备好的空白卡,制作伪卡。

  记者留意到,警方此次缴获的伪卡中,除了空白卡,还有不少会所、店铺的VIP卡。办案民警告诉记者,以POS机很难申请,要通过POS机盗刷,必须把克隆好的卡做成模样。“现在POS机很好申请,只要是有磁条的卡,能灌入侧录的信息,都能做克隆卡,甚至饭堂的饭卡都行。”办案民警说,“嫌疑人在家里就能用POS机进行盗刷。”

  伪卡制作成功后,谢某才就会安排谢某志联系持有POS机的盗刷团伙查询事主余额,如查询到事主余额多的,就选择盗刷地点由POS机团伙进行盗刷,然后将资金通过多次网银转帐到不同户名的内,再安排多个取款人到江门、阳江、茂名、湛江等地的ATM机上取款提现;如查询事主余额少的,就直接安排取款人持伪卡到江门、阳江、茂名、湛江地的ATM机取款提现。