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天瑞仪器:关于公司董事会换届选举的公告

2019-01-29 10:48
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  江苏天瑞仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期届满,为保证董事会的正常运行,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于2018年 4月 19日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

  公司董事会提名刘召贵先生、应刚先生、周立先生、车坚强先生、姚栋樑先生、廖国荣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(非独立董事候选人简历见附件),提名汪年俊先生、李廉水先生、周波女士为公司第四届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历见附件)。

  其中,独立董事候选人汪年俊先生、周波女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。李廉水先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

  3 名独立董事),共同组成公司第四届董事会,任期三年。为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉履行董事义务和职责。

  根据相关法律法规规定“独立董事每届任期与该公司其他董事任期相同,任期届满,连选可连任,但是连任时间不得超过六年”,公司独立董事李丹云女士因连任时间满六年,在公司新一届董事会产生后,将不再担任公司独立董事以及董事会相关专门委员会的职务。李丹云女士在担任独立董事期间未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  李丹云女士、曾庆生先生勤勉尽责、独立公正,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对李丹云女士、曾庆生先生在任职期间为公司及董事会所做的贡献给予高度评价,并表示衷心感谢!特此公告。

  刘召贵先生:中国国籍,无境外居留权,1962年 11月生,清华大学核物理专业博士研究生毕业。2008年 12月至今任天瑞仪器董事长,先后被评为江苏省优秀企业家、江苏省有突出贡献的中青年专家、昆山市首届科技功臣、国家科技部“科技创新创业人才”。经国务院批准,享受国务院政府特殊津贴。

  持有公司股份 158606123 股,占公司总股本的 34.35%;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件,不属于失信被执行人。

  持有公司股份 31365186 股,占公司总股本的 6.79%;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件,不属于失信被执行人。

  司股份 18 万股,占公司总股本的 0.04%;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件,不属于失信被执行人。

  车坚强先生:中国国籍,无境外居住权,1975 年 4 月生。中专学历。2008年至今任江苏天瑞仪器股份有限公司生产部部长,于 2013 年 5 月起任江苏天瑞仪器股份有限公司工会主席,并于 2013年 9月起担任天瑞仪器董事。

  公司股份 9万股,占公司总股本的 0.02%;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件,不属于失信被执行人。

  公司股份 18 万股,占公司总股本的 0.04%;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件,不属于失信被执行人。

  公司股份 15 万股,占公司总股本的 0.03%;与第三届监事会非职工代表监事涛女士系夫妻关系。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件,不属于失信被执行人。

  汪年俊先生目前未持有本公司股份,与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

  李廉水先生:中国国籍,无境外居留权。1957年 10月生,博士研究生学历,经济学教授,博士生导师。 1982 年起先后就职于东南大学(南京工学院)教师、经济学系主任、经济管理学院副院长,南京财经大学副校长,南京信息工程大学校长、,现任硅湖职业技术学院(民办)校长,兼任教育部科学技术委员会管理学部副主任、中国科学学与科技政策研究会副理事长、东南大学和南京信息工程大学博士生导师。

  李廉水先生目前未持有本公司股份,与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

  周波女士:中国国籍,无境外居留权。1983年 5月生,博士研究生学历, 会计学副教授,博士生导师。2012 年起就职于上海财经大学会计学院,现任上海财经大学会计学院副教授、博士生导师,并兼任上海全筑建筑装饰集团股份有限公司独立董事。

  周波女士目前未持有本公司股份,与公司、公司控股股东、实际控制人及其他持股超过 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形,其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。